Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"<BR>09.03.2023 15:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью</P>
<P>«Хоум Кредит энд Финанс Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700280937</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 	7735057951</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00316В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.homecredit.ru</P>
<P>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	09.03.2023 г.</P>
<P>	2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента                               из 3 избранных. </P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. О рассмотрении отчета о работе Комитета по клиентскому опыту ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.2. О рассмотрении отчета о работе Финансового примирителя (финансового омбудсмена) ООО «ХКФ Банк» за 2022 год.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.3. Об упразднении деятельности Инвестиционного комитета ООО «ХКФ Банк» и отмене действия документа «Положение об Инвестиционном комитете ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.4. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска по операционной надежности на IV квартал 2022 года.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.5. Об утверждении Изменения № 1 к документу Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 12.0).</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.6. Об изменении и утверждении состава комитетов ООО «ХКФ Банк».</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете о работе Комитета по клиентскому опыту ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (Отчет хранится в Управлении по улучшению клиентского опыта согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.2. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете о работе Финансового примирителя (финансового омбудсмена) ООО «ХКФ Банк» за 2022 год (Отчет хранится в Управлении по улучшению клиентского опыта согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.3. Упразднить с 07 марта 2023 года деятельность Инвестиционного комитета ООО «ХКФ Банк».</P>
<P>2.3.4. Отменить с 07 марта 2023 года действие документа «Положение об Инвестиционном комитете ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 13.05.2021, Протокол № 887.</P>
<P>2.3.5. Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня риска по операционной надежности на IV квартал 2022 года (Документ хранится в Службе контроля рисков).</P>
<P>2.3.6. Утвердить Изменения № 1 к документу Закупочная политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 12.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3665).</P>
<P>2.3.7. Утвердить с «09» марта 2023 года состав Комитета по вознаграждениям ООО «ХКФ Банк» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.</P>
<P>2.3.8. Утвердить с «09» марта 2023 года состав Комитета по рискам при Совете директоров ООО «ХКФ Банк» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.</P>
<P>2.3.9. Утвердить с «09» марта 2023 года состав Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2023 г., № 953</P>
<P>3. Подпись</P>
<P> 3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании </P>
<P>Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г.		                                              О.Л. Сумина</P>
<P>	(подпись)	</P>
<P>3.2. Дата «09» марта 2023 г. 	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>